董事會
本公司董事會由七名董事會成員包含四位董事及三位獨立董事。
本公司董事(獨立董事)選舉採候選人提名制度，經董事會審查其符合董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。
本公司董事會為健全監督責任，強化管理機制，並依據證券交易法第十四條規定，設置審計委員會及薪資報酬委員會。
董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依照公司營運型態及發展需求，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，董事成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養，個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下:
董事會獨立性
本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次43%，且董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。
本公司董事會指導公司策略、監督管理階層並對公司及股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化，董事及獨立董事皆屬獨立個體，獨立行使其職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選任程序」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。
董事會多元化
本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員之組成擬訂多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化及專業背景、專業技能及產業經歷等。所有董事(含獨立董事) 成員均採候選人提名制，係經嚴謹遴選程序並經董事會決議通過後，送請股東會選任之。
本公司現任董事會由7位董事組成，包含1位執行董事、3位非執行董事及3位獨立董事，且其中一名為女性。董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
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管理目標
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達成情形
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
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達成
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公司董事會成員至少包含一位女性董事
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達成
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獨立董事席次逾董事席次三分之一
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達成
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二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆
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達成
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適足多元之專業知識與技能
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達成
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*威強電 第十屆董事會成員 (任期：109/6/12~112/6/11)多元化政策及落實情形如下：
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職 稱
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姓 名
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國籍 |
性別 |
獨立董事年資
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兼任本公司員工
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營運判斷
能力
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會計及財務分析能力
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經營管理
能力
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危機處理
能力
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產業知識
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國際市
場觀
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領導能力
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決策能力
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3年以下
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3至9年
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9年以上
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法人董事
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威聯通科技股份
有限公司
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中華民國 |
男 |
-
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-
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-
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董事長
法人董事代表
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張明智
-台灣大學 資訊工程系
-威聯通科技(股)公司總經理及董事
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中華民國 |
男 |
-
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-
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-
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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董事
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江重良
-Arizona State Univ. IE博士
-旭電高雄 總經理
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中華民國 |
男 |
-
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-
|
-
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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董事
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李盈瑩
-國立台灣師範大學文學碩士
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中華民國 |
女 |
-
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-
|
-
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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獨立董事
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何殷權
-國立成功大學電機工程研究所博士
-宏準管理顧問(股)公司董事長
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中華民國 |
男 |
V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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獨立董事
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徐嘉連
-清華大學工學博士
-輔仁大學副教授
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中華民國 |
男 |
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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獨立董事
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羅文保
-淡江大學交通管理學系
-友上科技(股)公司董事長
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中華民國 |
男 |
V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
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V
|
V
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董事出席情形
110年度董事會開會共5次，董事出列席情形如下：
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職 稱
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姓 名
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率
(%)
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備註
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董事長
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威聯通科技股份有限公司
代表人：張明智
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5
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0
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100
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董 事
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江重良
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5
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0
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100
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董 事
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李盈瑩
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5
|
0
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100
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獨 立
董 事
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何殷權
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5
|
0
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100
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獨 立
董 事
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徐嘉連 |
5 |
0 |
100 |
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獨 立
董 事
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羅文保 |
5 |
0 |
100 |
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111年 董事會重要決議事項
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會議日期 |
決議事項 |
| 第十屆第12次 |
111/11/05 |
1.本公司111年第三季變相資金融通評估結果報告。
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。
3.內部稽核執行情形報告。
4.決議通過本公司111年第三季合併財務報表報告。
5.決議通過本公司112年度稽核計畫。
6.決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
7.決議通過本公司公司治理主管委任案。
8.決議通過設置資安管理委員會及委任資訊安全長、資訊安全專責主管及資訊安全專責人員。 |
| 第十屆第11次 |
111/08/05 |
1.本公司111年第2季變相資金融通評估結果報告。
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。
3.大陸子公司威博通科技(上海) 有限公司辦理現金減資事宜。
4.子公司威康智能健康科技股份有限公司辦理公司解散清算。。
5.內部稽核執行情形報告。
6.決議通過安侯建業聯合會計師事務所擬自民國111年第二季起更換本公司之查核簽證會計師。
7.決議通過本公司111年第二季合併財務報表案。 |
| 第十屆第10次 |
111/05/06 |
1.本公司111年第一季變相資金融通評估結果報告。
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
3.內部稽核執行情形報告。
4.1.決議通過本公司111年第一季合併財務報表案。
5.決議通過訂定子公司威博通科技（上海）有限公司之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。
6.決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
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| 第十屆第9次 |
111/03/11 |
1.本公司110年度合併營業狀況報告。
2.本公司投保董事責任保險報告。
3.本公司110年第四季變相資金融通評估結果報告。
4.本公司110年董事會績效評估執行情形及結果報告。
5.大陸子公司股權投資架構調整報告。
6.決議通過本公司第四屆第四次薪資報酬委員會會議審議事項。
7.決議通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
8.決議通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。
9.決議通過本公司110年度盈餘分配案。
10.決議通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
11.決議通過本公司111年度之營運計畫及預算案。
12.決議通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。
13.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
14.決議通過修訂本公司「核決權限辦法」。
15.決議通過本公司大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司及上海威強電工業電腦有限公司擬改派總經理，謹提請決議。
16.決議通過討論本公司111年股東常會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容。 |
董事會及各功能性委員會績效評估
