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公司治理

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國106年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

本委員會之職權事項如下:

  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

本委員會上述事項除年度財務報告、半年度及各季財務報告外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。

威強電 第三屆審計委員會成員 (任期:112/6/16~115/6/15)
職稱 姓名 主要學經歷
獨立
董事
何殷權
-國立成功大學電機工程研究所博士
-宏準管理顧問(股)公司董事長
獨立
董事
徐嘉連
-清華大學工學博士
-輔仁大學副教授
獨立
董事
羅文保
-淡江大學交通管理學系 
-友上科技(股)公司董事長
 
審計委員會運作情形
111年度審計委員會開會共4次,委員出席情形如下:
  職  稱  
姓    名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率
(%)
備註
獨  立
董  事
何殷權
4
0
100
 
獨  立
董  事
徐嘉連 4 0 100  
獨  立
董  事
羅文保 4 0 100