本公司董事會由六名董事會成員包含三位董事及三位獨立董事。

本公司董事(獨立董事)選舉採候選人提名制度，經董事會審查其符合董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。

本公司董事會為健全監督責任，強化管理機制，並依據證券交易法第十四條規定，設置審計委員會及薪資報酬委員會。

董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依照公司營運型態及發展需求，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，董事成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養，個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下:

本公司董事會由6位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次50%，且董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層並對公司及股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化，董事及獨立董事皆屬獨立個體，獨立行使其職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選任程序」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員之組成擬訂多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化及專業背景、專業技能及產業經歷等。所有董事(含獨立董事) 成員均採候選人提名制，係經嚴謹遴選程序並經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

本公司現任董事會由6位董事組成，包含1位執行董事、2位非執行董事及3位獨立董事，且其中一名為女性。董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	威聯通科技股份有限公司 法人代表人：張明智	台灣大學 資訊工程系
董事	江重良	Arizona State Univ. IE博士
董事	李盈瑩	國立台灣師範大學應用華語文學系碩士
獨立董事	何殷權	-國立成功大學電機工程研究所博士 -宏準管理顧問(股)公司董事長
獨立董事	徐嘉連	-清華大學工學博士 -輔仁大學副教授
獨立董事	羅文保	-淡江大學交通管理學系 -友上科技(股)公司董事長

114年度董事會開會共6次，董事出列席情形如下：